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后臺操控漲跌令受害人虧損 成都警方破獲特大期貨詐騙案

  • 來源:互聯網
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  • 2019-11-28
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  搭建虛假期貨平臺,推薦期貨產品,期貨專家進行專門指導……近日,成都警方遠赴多地破獲一起特大期貨詐騙案,涉案金額達5600余萬元。案件偵破后,不少受害人才發現,原來自己“炒期貨”并非虧損,而是遭遇了詐騙。

  去年11月12日,成都市民袁某到郫都區公安分局報警稱:10月17日,自己在百度上發現有網友介紹投資期貨可以快速賺錢,加了好友后,對方向其分別推薦商品類及金融類期貨,并在“信管家資管平臺”下載新華證券、遠大期貨、元大期貨、日發國際、保利新湖等期貨平臺購買期貨,一年時間陸續虧損了310萬元。

  接警后,郫都分局迅速將案件上報至市局刑偵局,并組建聯合專案組。偵查分別從資金流、信息流入手開始調查。民警偵查發現,這些平臺資金的實際操控人員為浙江省杭州市徐某團伙,該團伙實際運營新華證券、新湖國際、日發國際等虛擬平臺。

  而平臺實際使用人為江西省南昌市江西寧達貿易有限公司員工喻某,喻某通過微信向受害人袁某等推薦新湖、日發等13個虛擬期貨平臺并引導開戶、投資、模擬交易。這家公司實際控制人為萬某、韓某,控制著分別位于南昌市的三家公司。

  今年6月5日,專案組在南昌警方的大力支持下,將虛假期貨代理公司56名犯罪嫌疑人抓獲。7月3日,專案組在浙江省金華市將虛擬期貨平臺公司4名犯罪嫌疑人抓獲。

  至此,警方一共抓獲團伙犯罪嫌疑人60名,扣押涉案電腦85臺、手機120部。該團伙共涉案120余件,涉案資金5600余萬。

  經審查,2018年萬某通過QQ群檢索并聯系到日發國際、保利新湖、遠大平臺等虛擬期貨平臺尋求合作,后獲得代理公司權限。當年3月,萬某糾結韓某、熊某等10人分別在江西省南昌市搭建“江西南昌寧達貿易公司”和“江西集夢商務咨詢有限公司”,對外宣稱經營期貨交易,招募業務員,實行公司化營運,由公司通過購買公民個人信息引流客戶,并向客戶提供平臺方投資通道、APP客戶端,誘導受害人模擬交易,平臺公司、代理公司層層按比例分食受害人資金。

  據辦案民警介紹,犯罪團伙一方面通過高額回報吸引受害人在平臺上頻繁交易,從中收取高額手續費;另一方面,對于受害人的交易,他們會采取一種反向操作“止贏不止虧”。詐騙團伙可以在后臺任意操控“盤面”的漲跌走勢,先讓受害人賺些小錢并支持其自由提現,等受害人注入更多資金后,再操控平臺令其“虧損”。所有受害人進行頻繁交易時,都會有每手5%至23%不等的高額手續費,最終讓受害人的錢全部進入他們的腰包。平臺以T+0交易模式,設置高倍杠桿,致使受害人的錢快速的在虛擬平臺中虧空。

  華西都市報-封面新聞記者 鐘曉璐

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